浙农股份(002758) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-064 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 11 月 26 日 在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结 合方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2025-065 号）。第五届董事会第三次独立董事专门会议、第五届 董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案。 本议案尚须提交公司 2025 年第二 ...