浙农股份(002758) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-073 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025年11月26日召开，会议同意公司于2025年12月12日（星期五）召开公司2025 年第二次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进 行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 ...