天津创业环保股份(01065) - 2025年第二次临时股东会通告

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （有關上述決議案的詳情，請參閱該通函。） （股份代號 ： 1065） 2025年第二次臨時股東會通告 茲公告天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月16日下午2 時正在中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈 5樓會議室舉行本公司2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議如下議 案： 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月26日的通函 （「該通函」）所界定者具相同涵義。 作為普通決議案： 1. 審議同意修訂《募集資金管理制度》。 2. 審議同意終止部分募投項目。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年11月26日 於本通告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生（職工董事）；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立 非執 ...