重庆钢铁股份(01053) - 2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及20...

茲提述本公司日期為2025年11月10日的臨時股東大會通告及H股類別股 東 大 會 通 告（「該等通告」）。除 非 另 有 說 明，本 公 告 中 所 用 詞 彙 與 該 等 通 告 中 詞 語 之 涵 義 相 同。 本次會議於 2025年11月26日（星 期 三）下 午 二 時 三 十 分 在 中 國 重 慶 市 長 壽 區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵會議中心舉行。本次會議由董事會召集， 本公司 董 事 長王虎祥先生 主 持。本 公 司 現 有 董 事8人，出 席2人，董 事 宋 德 安、林 長 春、周 平 及 獨 立 董 事 郭 傑 斌、盛 學 軍、唐 萍 因公未能出席 本 次 會 議。本 公 司 現 任 監 事5人，出 席1人，監 事 吳 小 平、李 懷 東、郭 亮、胡 恩 龍 因 公 未 能 出 席 本 次 會 議。本 公 司 董 事 會 秘 書 匡 雲 龍 出 席 本 次 會 議， 高級副總裁趙仕清列席本次會議。 – 1 – 一. 本次會議的出席情況 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， ...