泸州银行(01983) - 2025年第一次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1983） 2025年第一次臨時股東會通告 茲通告瀘州銀行股份有限公司（「本行」）謹定於2025年12月17日（星期三）上午 9時正於中華人民共和國（「中國」）四川省瀘州市江陽區酒城大道三段18號1號樓11樓 1101會議室舉行本行2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情通過下 列決議案： 特別決議案 承董事會命 瀘州銀行股份有限公司* 游江 中國，瀘州 2025年11月28日 * 瀘州銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受香港金融管理局的 監督，亦不獲授權在香港經營銀行╱接受存款業務。 – 1 – 1. 審議及批准選舉王婕女士為第八屆董事會非執行董事及審議批准其報酬。 2. 審議及批准選舉邱偉先生為第八屆董事會獨立非執行董事及審議批准其報 酬。 3. 審議及批准授權董事會行使決定某一信貸客戶資產重 ...