华之杰(603400) - 华之杰第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-031 苏州华之杰电讯股份有限公司 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，本次会议采用现场结合通讯方 式召开。 2、本次会议的会议通知和会议资料已于 2025 年 11 月 24 日通过邮件形式发 出。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中，独立董事罗勇君、 陈双叶以通讯方式出席。 4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，总经理王奕先生列席本次会议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构 的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 20 ...