康龙化成(03759) - 2025年第一次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：3759） 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月18 日（星期四）下午2時30分在中國北京市經濟技術開發區泰河路6號召開2025年第一次臨 時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情批准以下決議案。除文義另有所指外， 本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月27日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵 義。 普通決議案 特別決議案 – 1 – 1. 建議補選第三屆董事會獨立非執行董事。 2. 建議修訂《關聯╱關連交易管理制度》。 3. 建議修訂《對外擔保管理制度》。 4. 建議修訂《獨立非執行董事工作制度》。 5. 建議修訂《對外投資管理制度》。 6. 建議修訂《募集資金專項存儲及使用管理制度》。 7. 建議修訂《累積投票制實施細則》。 8. 建議修訂《股東提名個別人士為本公司董事之程序》。 9. 建議修訂《公司 ...