冠中地产(00193) - 股东週年大会通告

CAPITAL ESTATE LIMITED 冠中地產有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：193） 股東週年大會通告 茲通告冠中地產有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月十六日（星期五）上 午九時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層宴會廳3舉行股 東週年大會，以便處理下列事項︰ 一般事項 特別事項 4. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案︰ 「動議︰ 1 1. 省覽及考慮截至二零二五年七月三十一日止年度的董事會報告書、經審核財 務報表及核數師報告書； 2. 重選退任董事及授權董事會釐定董事酬金；及 3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。 (a) 在下文(c)段的規限下，特此一般及無條件批准本公司董事受限於及根據 一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂） 的規定，於有關期間行使本公司所有權力，以購買本公司的已發行股份； ...