中国北大荒(00039) - 於二零二五年十二月十五日（星期一）下午三时正举行的本公司股东特别大会（...

China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 或如其未克出席，則大會主席 4 為本人╱吾等的代表，為及代表本人╱吾等出席於二零二五年十二月十五日（星期一）下午三時 正在香港金鐘道95號統一中心5樓康泰會展商務中心舉行的大會或其任何續會（視乎情況而定），以考慮並酌情通過召開大會的 通告所載的建議決議案，並在該大會或其任何續會（視乎情況而定）上代表本人╱吾等按下列指示 5 表決，倘無作出指示，則本人 ╱吾等的委任代表可酌情自行表決。 | | 普通決議案 | 5 贊成 | 5 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 「動議罷免柯雄瀚先生之本公司執行董事職務，並於本決議案獲通過後即時終 | | | | | 止其於本公司擔任之任何及全部職位。」 | | | | 2. | 「動議罷免何詠欣女士之本公司非執行董事職務，並於本決議案獲通過後即時 | | | | | 終止其於本公司擔任之任何及全部職位。」 | | | | 3. | 「動議罷免陳智鋒先生之本公司獨立非執行董事 ...