中国北大荒(00039) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00039） 股東特別大會通告 茲通告中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二 月十五日（星期一）下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心5樓康泰會展商 務中心舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修 訂）以下決議案： 普通決議案 1 1. 「動議罷免柯雄瀚先生之本公司執行董事職務，並於本決議案獲通過後即 時終止其於本公司擔任之任何及全部職位。」 2. 「動議罷免何詠欣女士之本公司非執行董事職務，並於本決議案獲通過後 即時終止其於本公司擔任之任何及全部職位。」 2 3. 「動議罷免陳智鋒先生之本公司獨立非執行董事職務，並於本決議案獲通 過後即時終止其於本公司擔任之任何及全部職位。」 ...