三宝科技(01708) - (1) 建议罢免非执行董事(2) 独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 (1) 建議罷免非執行董事 (2) 獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會職務之辭任 (3) 建議委任非執行董事及獨立非執行董事 及 (4) 變更授權代表 董事會謹此宣佈以下建議及變動： （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 1 (1) 董事會建議徵求股東批准罷免沙敏先生為本公司非執行董事，沙先生之建議罷免須於本公司 股東會上獲股東批准並通過選舉新董事填補其空缺後，方可生效。 (2) 高立輝先生及胡漢輝先生已辭任本公司獨立非執行董事及彼等於審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會之職務。彼等之辭任將於本公司股東會上通過選舉新董事填補其空缺後生效。 (3) 董事會建議徵求股東批准委任張成吉先生為本公司非執行董事、委任張斌先生及徐高彥女士 為本公司獨立非執行董事，張成吉先生、張斌先生及徐高彥女士之建議委任須於本公司股東 會上獲股東批准後，方可生效。 (4) 本公司執行董 ...