柳钢股份(601003) - 柳钢股份第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-054 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2025年11月27日以通讯的方式召开。会议通知于2025年11月19日以电子邮件的方 式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长卢 春宁先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理 办法》。 （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2025 年第五 次临时股东会的议案 根据《公司章程》规定，定于 2025 年 12 月 16 日（星期二）召开"2025 年 第五次临时股东会"。将第九届董事会第十六次会议审议通过的需股东会表决的 相关议案，提请该次 ...