包钢股份(600010) - 包钢股份第七届董事会第三十九次会议决议公告

| | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第三十九次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 11 月 18 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 议案表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事 张昭、韩培信、王占成回避表决。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2025 年 11 月 27 日 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于委托管理资产暨关联交易的议 案》 公司拟委托包钢集团全资子公司乌海包钢矿业有限责任公 司（简称乌海矿业）对公司炼铁厂白灰车间进行管理，乌海矿业 不收取委托管理费用。截止至 2025 年 10 ...