真爱美家(003041) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-045 浙江真爱美家股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：董事长郑期中先生； 3.现场会议召开时间：2025年11月27日（星期四）下午2:30； 4.现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室； 5.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月27 日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025年11月27日上午9:15至下午15:00期间。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范 ...