冰川网络(300533) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-075 深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2025 年 11 月 24 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1． 审议通过《关于拟与关联方签署<全球独家代理协议之终止协议>暨关 联交易进展的议案》 根据公司业务发展与实际经营的正常需要，公司拟与关联方成都市开心加 网络有限公司（以下简称"成都开心加"）签署《全球独家代理协议之终止协议》， 经双方协商一致，决定提前终止移动网络游戏《暮光幻想》项目的合作，并解 除原协议。本次交易属于公司日常业务合作范围，系基于公司业务发展与实际 经营的正常需要，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ...