中国软件(600536) - 中国软件2025年第四次临时股东会会议资料

中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 二〇二五年十二月五日 - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 | | | | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 一、会议议程 | | 3 | | 二、会议须知 | | 5 | | 三、关于聘用 | 2025 年度审计机构的议案 | 6 | | | 四、关于与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案 | 11 | | | 五、关于子公司麒麟软件拟对外捐赠的议案 | 24 | 2 中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2025年12月5日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为12月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为12月5日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 中国软件与技术服务股份有 ...