莱绅通灵(603900) - 莱绅通灵第五届董事会第十二次会议决议公告

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-045 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次会议通 知于 2025 年 11 月 24 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2025 年 11 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了 以下议案： 一、 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案 详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2022 年限制性股票激励计划预留 授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 关于请银行授信的的议案 ...