金开新能(600821) - 第十一届董事会第十四次会议决议公告

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于金开智维（宁夏）科技有限公司引战项目调整的议案 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 11 月 20 日以书面形式发出，会议于 2025 年 11 月 27 日以 非现场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤 明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股 份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于乌鲁木齐瑞和光晟电力科技有限公司引战的议案 董事会同意本议案。本次交易是基于公司整体经营策略，有利于调整和优 化公司产业结构，整合企业资源，降低管理成本，为子公司引入战略资源，不 会对公司的主营业务及持续经营能力产生实质性影响。具体内容详见公司于同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...