中源协和(600645) - 中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届二十三次临时董事会会议决议公告

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-046 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届二十三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十三 次临时董事会会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议 资料已于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见同日公告《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》； 2.01 以 9 票赞成、0 ...