东方证券(600958) - 东方证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2025-052 东方证券股份有限公司 第六届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件和专人送达方式发出通知， 于 2025 年 11 月 27 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应出席 董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次会议的召集召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、关于制定《公司 2025-2027 年数字化转型专项规划》的议案 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于制定《公司内部审计中长期规划》的议案 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、公司 2023 年度薪酬制度执行情况核查报告 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、关于公司 2023-2024 年工资 ...