尔康制药(300267) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-044 湖南尔康制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 11 月 27 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通 知于 2025 年 11 月 23 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表 决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经全体董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。公司董事会 提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天 健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2025 ...