奇正藏药(002287) - 2025年第二次临时股东会决议公告

特别提示 1、本次股东会无否决或修改议案的情况； 证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-101 西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； 3、会议时间 3.1 现场会议时间：2025年11月27日（星期四）下午14:30； 3.2 网络投票时间：2025年11月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年11月27日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月27日9:15 －15:00。 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议 室； 5、会议主持人：董事长刘凯列先生； 6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交 ...