箭牌家居(001322) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-066 箭牌家居集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 11 月 27 日 以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次会议"或"本次股东会"）。现将本次股东会的召开与决议等情况 公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...