日科化学(300214) - 2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-094 山东日科化学股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年11月27日下午14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司研创中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、主持人：董事长田志龙先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东及股东代理人148人，代表股份152,980,975股，占 公司股份总数的32.9060%。其中，出席现场会议的股东6人，代表股份129,475,243 股，占公司股份总数的27.8500%；通 ...