奇安信(688561) - 奇安信科技集团股份有限公司独立董事制度（2025年11月）

奇安信科技集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则、《公司章程》和本制 度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会、提名与薪酬委员会和战略委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 提名与薪酬委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称" ...