奇安信(688561) - 奇安信科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）

奇安信科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范奇安 信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高 董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《奇 安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司股东会的执行机构和公司经营 管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会 第五条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中包括三名独立 ...