中源协和(600645) - 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会秘书工作制度

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《中源协和细胞基因工程股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会秘书系公司与上海证券交易所（以下简称上交所）的指定联 络人。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 董事会秘书的任职者应当具备如下条件： （一）应具有大学专科（含专科）以上学历； （二）具备履行职责所必需的工作经验和财务、管理、法律等专业知识； （三）已参加上交所组织的董事会秘书培训，并取得上交所颁发的《董秘资 格培训证书》； （四）具有良好的职业道德和个人品质； （五）法律、法规、规章及《公司章程》规定的公司高级管理人员的其他任 职条件。 （四 ...