中源协和(600645) - 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《中源协和细胞基因工程股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 本细则关于薪酬考核相关规定所适用的董事是指在本公司领取薪酬 的除独立董事以外的公司其他董事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、联 席总裁、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司董事会确认的其他高级管理 人员。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公司章程》、 本细则的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》 或本细则规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事过半数并担任召集人。 薪酬与考核委员会成员全部由董事组成，由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬 ...