中源协和(600645) - 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则

第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由五名成员组成。战略与可持续发展委员 会成员全部由董事组成，由公司董事会选举产生。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")战 略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《中源协和细胞基因工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公 司章程》、本细则的规定；战略与可持续发展委员会决议内容违反有关法律、法 规、《公司章程》或本细则规定的，该项决议无效。 第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与可持续 发展委员会委员。 第三章 职责权限 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。董 事会办公室负 ...