中源协和(600645) - 中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事专门会议制度

中源协和细胞基因工程股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司规范运作质 量，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《主板规范运作》）等 有关法律、法规和规范性文件以及《中源协和细胞基因工程股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立 董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责 ...