中源协和(600645) - 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会审计委员会工作细则

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会设委员会主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中 的会计专业人士担任。董事会办公室负责审计委员会日常工作联络和会议组织等 工作。 第七条 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委 员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，过半数委员可选 举出一名委员代行审计委员会主任委员职责，并将有关情况及时向公司董事会报 告。 第八条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，每届任期不得 超过三年，委员任期届满，连选可以连任。但独立董事成员连续任职不得超过六 年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董 事之时自动辞去审计委员会职务。 第九条 审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士，由审计委员会根据规定补选，在新成员就任前，原成员仍应 当继 ...