中源协和(600645) - 中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事工作制度

独立董事工作制度 中源协和细胞基因工程股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律、法规以及规 范性文件和《中源协和细胞基因工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董 ...