招商证券(06099) - 2025年第二次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 6099 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告招商證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月19日（星期五）上午十時正假 座中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈舉行2025年第二次臨時 股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及批准下列決議案。除非另有定義，本通告所使 用詞彙與本公司日期為2025年11月28日之通函所定義者具有相同涵義。 1.09 廢止《招商證券股份有限公司監事會議事規則》。 承董事會命 招商證券股份有限公司 董事長 特別決議案 - 1 - 1. 審議和批准關於撤銷監事會並修訂或廢止相關制度的議案： 1.01 撤銷監事會並修訂《招商證券股份有限公司章程》； 1.02 修訂《招商證券股份有限公司股東大會議事規則》； 1.03 修訂《招商證券股份有限公司董事會議事規則》； 1.04 修訂《招商證券股份有限公司獨立董事制度》； 1.05 修訂《招商證券股份有 ...