华电辽能(600396) - 第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-039 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 27 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十八次 会议。公司董事长姜青松主持会议，会议应出席董事 11 名，实 际参加表决董事 11 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以短信、邮件等方式向 各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其 附件的议案》，并提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过了上述议案， 并同意将本议案提交公司董事会审议。 同意对《华 ...