康希诺(688185) - 关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第 三届董事会第九次会议、于 2025 年 11 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案》，选举左敏先 生、纪雪峰女士为公司第三届独立非执行董事。 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作， 公司于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过了《关 于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。本次选举的委员任期自本次董事 会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。调整后的第三届董事会各专 门委员会情况如下： 1、审计委员会：Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、纪雪峰、李志成， 其中 Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）担任主任委员。 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-045 康希诺生物股份公司 关于调整第三届董 ...