三雄极光(300625) - 关于修订《公司章程》及修订、废止公司部分治理制度的公告

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-060 广东三雄极光照明股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》等议案，上述 事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及规范性文件的 规定，公司修订及废止了部分内部治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制 ...