博实股份(002698) - 第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 公司第六届董事会专门委员会人员组成如下： （1）董事会战略委员会组成人员：邓喜军、张玉春、王春钢、马丽、曹玉 1 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 11 月 27 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同 意，豁免本次董事会会议的通知期限，当日向全体董事发出会议通知。本次会议 应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，其中黄涛先生、马丽女士、初 大智女士以通讯方式参会并进行表 ...