三态股份(301558) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-049 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司住 所、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 ...