康平科技(300907) - 第五届董事会2025年第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-057 康平科技（苏州）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日以 电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事 会2025年第十一次（临时）会议的通知，并于2025年11月27日在公司会议室以现 场会议结合通讯表决方式召开本次会议。 本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际 出席会议的董事为7人，其中夏宇华女士、柳世平女士、梁清华女士以通讯方式 出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于购买苏州市凌臣采集计算机有限公司51%股权的议案》。 公司拟以自有及自筹资金26,418.00万元购买朱建冬、费金鸣、戴建国、陆 宏毅、上海梯欧开科技有限公司所持有的苏州市凌臣采集计算机有限公司51%股 权。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员 ...