三雄极光(300625) - 第六届董事会第六次会议决议公告

第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议 于 2025 年 11 月 26 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表 决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中董事朱 立一先生通过线上会议方式参加；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事 长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，董事会认为公司及其控股子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买中、低 风险理财产品能够获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体 业绩水平，为公司股东谋取更多的投 ...