中远通(301516) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-058 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，落实中国证券监督管 理委员会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同 时增设职工代表董事，并拟对《公司章程》作出相应修订。于修订后的《公司章 程》生效之日，《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事会议事规则》同 步予以废止。同时提请股东大会授权董事会或董事会指定人员办理相关工商变更 登记手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记 及章程备案办理完毕之日止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 ...