华康洁净(301235) - 第三届董事会第一次会议决议公告

转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第四次临时股东会，完成了董事会换届选举工作。为更好衔 接新一届董事会的工作，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 27 日在 公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规 定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 11 月 27 日以口头方式向全体董事送达。 经董事会全体成员推举，本次会议由董事谭平涛先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭咏薇以通讯方式出席，公司高级管理人员、证 券事务代表列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及有关法律 ...