博实股份(002698) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否决提案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年11月27日14:10 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11 月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：董事长邓喜军先生。 6、本次会议的 ...