三雄极光(300625) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-061 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过， 决定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第六次会议审 议通过，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00 （2） ...