博实股份(002698) - 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人、证券事务代表的公告

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员 及内部审计机构负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第六届董 事会成员。同日，召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事 长、副董事长、董事会专门委员会人员，聘任公司高级管理人员、内部审计机构 负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名， 具体如下： 3、董事会薪酬与考核委员会组成人员：曹玉昆（独立董事）、杨健（独立董 事）、陈博，其中曹玉昆担任主任（召集人）。 非独立董事：邓喜军先生（董事 ...