华康洁净(301235) - 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 | 公告编号：2025-137 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日 召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案。同日， 公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事 会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1、非独立董事：谭平涛（董事长）、谢新强、谭咏薇、陈志（职工代表董 事）； 2、独立董事：郭孟焕、齐亮、徐凯（会计专业人士）。 3、董事会专门委员会构成情况 （1）审计委员会：徐凯（召集人）、齐亮、郭孟焕； （2）提名委员会：齐亮（召集人）、郭 ...