天下秀(600556) - 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年第一次临时股东会审议通过）

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月） 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由七名董事组成，设董事长一名，可以设副董事长一名；独 立董事三人。董事会成员中可以有一至两名职工代表董事。董事会中的职工代表 董事由在公司连续工作满五年以上的职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生后，直接进入董事会。 第五条 公司董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举 产生。 1 第六条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 第七条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战 略委员会。各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》及本规则和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规 程，规范专门委员会的运作。 第八条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第一章 总 则 第一条 ...