达华智能(002512) - 第五届董事会第十次会议决议公告

福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召 开，本次会议为紧急会议，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求，会议 通知于 2025 年 11 月 26 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出 席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长曾忠诚先生召集并主 持；公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议： 一、审议《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-054 《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的公告》刊登在 2025 年 11 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（w ...