金一文化(002721) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-056 北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 9 名，实际现场出席会议的董事 9 人。 4、董事会会议的主持人和列席人员 与会董事一致推选张波先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议通知于 2025 年 11 月 27 日以专人送达、口头通知的方式发出送达给各位董 事。因事项紧急，为保证公司董事会、高级管理团队工作延续性，会议于同日召 开。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 11 月 27 日下午 16:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院 新 ...