富祥药业(300497) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-074 江西富祥药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 11 月 27 日以现场及通 讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事刘洪先生、陈祥强先生、 计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司高管列席会议。 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动 公司中高层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结 ...